證券代碼：000678         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：襄陽(yáng)軸承          公告編號(hào)：2013-050

襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司

五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2013 年 8 月13 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2013 年 8月 6 日以傳真和電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。會(huì)議由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)《2013 年半年度報(bào)告全文及摘要》

    表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    二、審議通過(guò)《2013 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，公司就截止2013 年 6 月30 日募集資金存放與使用情況編制了專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2013 年半年度募集資金存放和使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    特此公告

                                        襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì)

                                               二〇一三年八月十三日